Экспрезидент Анталбанка Магомед Мухиев задержан по подозрению в воровстве 30 миллиардов рублей, пишет в четверг газета «Коммерсант», передает РИА Новости.
Согласно данным газеты, работники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Мухиева, когда он на снятом в аренду самолете бизнес-авиации планировал вылететь из Москвы за границу. Скоро защита Мухиева внесла предложение за его освобождение залог в 10 миллионов рублей. Но суд на два месяца установил его в СИЗО. Арестованному уже выдвинуто обвинение в очень большом обмане.
Как указывает издание, следствие хищений началось в последних числах Декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сказавшие о массовых хищениях средств владельцев депозитов. Как следовало из обращения регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Заём», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Местный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум».
Газета информирует, что все банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а обособленные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, наряду с этим денежные потоки, проводимые в группы, давали «осуждать о тесных экономических связях между ними». Основной денежной структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии провалилось сквозь землю свыше 14,7 миллиарда рублей.
Согласно данным издания, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас деятельно контактирует со расследованием. Кое-какие свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать малоизвестные лица, требующие поменять свидетельства по делу.
Просмотрите также полезный материал по теме юрист москва. Это может оказаться познавательно.
Согласно данным газеты, работники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Мухиева, когда он на снятом в аренду самолете бизнес-авиации планировал вылететь из Москвы за границу. Скоро защита Мухиева внесла предложение за его освобождение залог в 10 миллионов рублей. Но суд на два месяца установил его в СИЗО. Арестованному уже выдвинуто обвинение в очень большом обмане.
Как указывает издание, следствие хищений началось в последних числах Декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сказавшие о массовых хищениях средств владельцев депозитов. Как следовало из обращения регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Заём», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Местный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум».
Газета информирует, что все банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а обособленные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, наряду с этим денежные потоки, проводимые в группы, давали «осуждать о тесных экономических связях между ними». Основной денежной структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии провалилось сквозь землю свыше 14,7 миллиарда рублей.
Согласно данным издания, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас деятельно контактирует со расследованием. Кое-какие свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать малоизвестные лица, требующие поменять свидетельства по делу.
Просмотрите также полезный материал по теме юрист москва. Это может оказаться познавательно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий